深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司董事会收到公司董事吴天洲先生提交的书面辞职报告。吴天洲先生因个人原因，辞去公司董事职务。辞职后，吴天洲先生不再担任公司任何职务。吴天洲先生原定任期为2024年5月15日至2027年5月14日。
根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，吴天洲先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常运作。其辞职报告自送达公司董事会时生效，公司将尽快完成董事的补选工作。
截至本公告披露日，吴天洲先生直接持有公司股份159,000股。吴天洲先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的相关规定。
公司董事会对吴天洲先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十二日
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